Existenz, Ruf und Imageschädigung vorprogrammiert. Krisen, Skandale und Affäre verursachen in der Wirtschaft Millionenverluste. Beruflich und privat sind Führungskräfte im Focus der Öffentlichkeit.
Fit für die Geldwäsche-Prüfung
Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung
Gefährdungsanalyse – Betrugsstrukturen
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Tilt – Roman über die verschlungenen Wege der dubiosen Geldbeschaffung
Ein Journalist begibt sich in Hans K. Reiters „Tilt“ auf die gefährliche Suche nach Informationen über schwarze Kassen.
Risiko-Workshop Geldwäsche & Fraud
Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud